上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会及董事任期届满,公司于2024年11月11日举行第七届董事会第四十次会议,审议通过了董事会换届推举的相关方案。第七届董事会拟由5名董事组成,其间非独立董事3名,独立董事2名,每届任期三年。公司提名黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生、袁斌先生为第七届董事会非独立董事提名人;提名许良虎先生、顾其荣先生为第七届董事会独立董事提名人,其间许良虎先生为管帐专业人士。
两名独立董事提名人的任职资历和独立性须深圳证券交易所审阅无贰言后,方可提交公司2024年第一次暂时股东大会审议,并选用累积投票制进行等额推举。非独立董事提名人4名,应选人数3名,将以累积投票的方法来进行差额推举,从4名提名人中推举3名担任公司非独立董事。中选方法如下: 1. 非独立董事提名人取得到会股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上赞同票的,按得票数多少排序,得票数较多的前三名中选。 2. 如呈现排名在后的两个或多个非独立董事提名人方案赞同票得票数完全相同,且该两个或多个非独立董事提名人人数超越剩下应选非独立董事人数的,视作该两个或多个提名人均未能中选,需再次提请举行股东大会进行推举,直至推举出新任非独立董事。
本次董事会换届推举,上述董事提名人契合有关法令和法规规则的董事任职资历。董事提名人中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包含一名管帐专业技术人员,独立董事提名人兼任境内上市企业独立董事均不超越三家,契合《公司法》《公司章程》等的相关规则。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会推举产生新一届董事会前,公司第七届董事会一切董事仍将持续实行董事责任。
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